百川能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2024年4月17日收到公司非職工代表監事王文東先生、張敏女士的書面辭職報告。王文東先生、張敏女士因個人原因申請辭去公司監事職務。辭去監事職務后，王文東先生、張敏女士將不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，王文東先生、張敏女士辭任監事職務將導致公司監事會人數低于法定最低人數，因此在股東大會選舉產生新任監事之前，王文東先生、張敏女士仍繼續履行監事職責。公司對王文東先生、張敏女士在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

為保證監事會的正常運行，公司于2024年4月17日召開第十一屆監事會第十次會議，審議通過了《關于補選公司非職工代表監事的議案》，同意推舉張東江先生、吳照國先生為公司非職工代表監事候選人（簡歷附后），股東大會通過后當選，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十一屆監事會任期屆滿之日止。

特此公告。

百川能源股份有限公司

監  事  會

2024年4月17日

附件：

非職工代表監事候選人簡歷

張東江先生，1957年出生，中國國籍，無境外居留權，中共黨員，本科學歷，高級工程師。2004年-2008年任中國石油管道公司第一項目部副經理，2008年-2017年任中國石油管道建設項目經理部項目經理。

吳照國先生，1986年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生，中級工程師。2011年-2017年任國家電投集團科學技術研究院有限公司主任助理、主任工程師，2017年-2018年任北京北大縱橫管理咨詢有限責任公司項目經理，2018年至今任百川能源信息管理中心負責人。